ブラックリストのリスクはなくなり、パキスタンは27ポイントの行動計画の14ポイントに「完全に準拠」
パリ…ニュースタイム
ブラックリストの脅威はなくなり、FATF会議はパリで開始され、パキスタンは27ポイントのうち14ポイントを完了しました。決定は政治的および外交的努力に基づいています。インドの野心は民間および軍事主導の努力により失敗し、パキスタンはグレーリストから削除されるか、さらに6か月間留まる、国家銀行による金融機関の監査、連邦および州の部門を調整する手順には完全な実施ポイントが含まれる。情報筋によると、パキスタンはマネーロンダリング防止ウォッチドッグのすべての条件を順守しているのに対し、パキスタンの当局者はすべてがまだ秘密であり、公式スタンドは会議の最後に発表されると述べています。
詳細によると、金融行動タスクフォース（FATF）は、合計27の行動計画のうち14ポイントでパキスタンの完全な実施を見てきました。これは、その国が反マネーロンダリングウォッチドッグのすべての要件を順守していることを示しています。パキスタンの運命は、今週始まるパリで開催されるFATF会議で2つの可能性で決定されます。どちらのパキスタンもグレーリストから除外し、3〜6か月間延長してホワイトリストに登録する必要があります。
過去1年間のイスラマバードの進歩を考慮して、パキスタンをブラックリストに載せる可能性は完全に排除されました。インドはパキスタンの信用を傷つけようとしたが、外交面でのロビー活動にもかかわらず、そうすることはできなかった。パキスタンは、軍隊と政府が同じページにあり、緊密な連絡と調整を通じて進歩があったため、成功を実証することに成功しました。技術的な理由で進歩し、合計27のアクションプランのうち14ポイントで完全な実施ステータスを取得した後、パキスタンがグレーリストから目立つようになるのは政治的および外交的な努力になります。
現在パリにいるパキスタン当局は完全に沈黙しており、この特派員が近づいたとき、彼はすべてのものは秘密であると答えたので、公式スタンドは会議の終わりに提示されるでしょう。それにもかかわらず、政府の最高筋は、共同FATFグループがパキスタンがさらに9つのポイントを完全に実施したとパリでの会議の報告書で述べていることを確認した。以前、FATFはイスラマバードの5つのポイントの完全な実施を認識していました。その後、パキスタンはFATFの合計27の行動計画のうち14で満足のいく進歩を遂げました。
日曜日にここで話して、トップの政府筋は、パキスタンをグレーリストのホワイトリストから除外するか、さらに3-6ヶ月間パキスタンをグレーリストに残すことを決定するだろうと言いました。 2月16日から2月21日に開催されたFATF会議で、ハマド・アザール経済担当大臣が率いる代表団はパキスタンを代表してパリにいます。計画は完全に実装されていると宣言されました。そして現在、中国のFATF会議の合同グループは最近、パリで開催されたFATF会議に調査結果を提出しました。残りの22の行動計画のうち、パキスタンを完全に実施するために9ポイントが完全に承認されました。
今回、FATFの共同グループは、パキスタン国営銀行による金融機関の監査、MoUを通じた疑わしい取引報告の広がりなど、パキスタンの進展を完全に認めました。 分析、テロ資金調達リスク評価とその実施、州の部門の調整に関する連邦の認識、テロ対策部門による並行調査、現金密輸のリスク評価、現金密輸を防止し、TFを理解するための国内協力の実施 訓練セッション、指定された非銀行金融機関および非営利組織へのリスクのないアクセスを通じて司法。 今週のFATF会議でパキスタンのパフォーマンスレポートを確認すると、2020年2月18日と19日にパキスタンの運命を決定する可能性がありますが、正式な発表は2020年2月21日の会議の終わりに行われます。
