パキスタンは、灰色のリストから抜け出すために2021年6月まで与えられました
イスラマバード…ニュースタイム
マネーロンダリングとテロ資金供与の抑制に取り組んでいる国際機関である金融活動タスクフォース（FATF）は、2021年6月までパキスタンにグレーリストからの脱却を許可しました。木曜日、FATFのマーカス・プレイアー会長は、パリでの3日間の会議の後、仮想記者会見で発表しました。マーカス・プレイアー博士によると、パキスタンは最高レベルでの行動計画の実施をFATFに保証しました。現在、パキスタンをブラックリストに載せることはできません。 FATFはパリで3日間の会議を開催し、パキスタンが講じた措置を検討した後、それをグレーリストに残すことが決定されました。 FATFは、パキスタンが27のポイントのうち24を実施したと述べています。彼によると、パキスタンは行動計画の実施において順調に進んでいるが、いくつかの深刻な欠点が残っている。彼らの欠点は、テロ資金供与に関連しています。彼は、パキスタンは残りの3つのポイントを完全に実行しなければならないと述べた。パキスタンは、テロ資金供与グループ、組織、個人に対する捜査および起訴措置を改善する必要があります。 FATFの大統領は、国連のテロリストリストに載っている人々が裁判所によって逮捕され、刑を宣告されたと述べています。質問に答えて、FATF議長は、パキスタンは6月に円盤投げを行うと述べた。彼はさらに、パキスタンが残りのポイントを実施するとすぐに、パキスタンの実施がどれほど持続可能であるかがわかるだろうと述べた。
昨年10月に開催された会議で、FATFは、27点中21点の実施におけるパキスタンの前向きな進展を評価し、残りの6点も実施するよう指示した。 FATFが提供する6つのポイントには、大規模な調査の確保と、国連によってテロリストとしてリストされている法執行機関によるテロ資金供与の資金調達が含まれます。これには、個人および国連の候補者の後援の下で同様の活動に関与した個人の調査と起訴が含まれていました。さらに、パキスタンは、銀行などの法執行機関がテロリズムを支援および賭けた場合に行政上および民事上の罰則を受けることを保証する必要があり、これらの州および連邦機関はこの点で協力します。
パキスタンはこれまでどのような措置を講じてきましたか？
10月の会議以来、パキスタンは、国連テロリストに載っている人々を起訴し罰することを含め、FATFに関する法律の実施をスピードアップするための効果的な措置を講じてきました。昨年11月、ラホールのテロ対策裁判所は、禁止されたJamaat-ud-Dawaの長であるHafiz Muhammad Saeedに、テロ資金供与の罪で10年以上の懲役を宣告し、彼のすべての資産の没収を命じました。今年1月、ラホールの反テロ裁判所は、禁止されたラシュカレトイバの主要指導者であるザキウルレーマンラクヴィに、海外からの資金調達とテロへの資金提供の罪で15年以上の懲役を宣告した。禁止された組織を支持した人々に対する訴訟も登録されています。パキスタンがFTFグレーリストから抜け出すために取った措置について話し、外務省のスポークスマンZahid Hafeez Chaudhryは、パキスタンはFTFによって承認された27ポイントの行動計画のうち21を完全に実施したと述べた。外務省のスポークスマンは、「残りの6つのポイントについてはかなりの作業が行われ、一部の分野で進展が見られると考えている。パキスタンがFATF会議で講じた措置が評価されることを期待している。
パキスタンがグレーリストから抜け出すチャンスはありますか？
元投資委員会のハルーン・シャリフ氏は、パキスタンは私たちの立場を正しく示すための措置を講じたと述べたが、今回はパキスタンは本来あるべき外交のようなものを見ていなかった。ハルーン・シャリフによれば、パキスタンもこの問題に関する法律を制定し、非常に前向きな進展であるいくつかの措置を講じました。しかし今、問題は立法の問題だけでなく、今回はそうではない外交面でのロビー活動の問題でもあります。防衛アナリストのタラット・マズード中尉（retd）はまた、パキスタンはFATF行動計画に沿ったいくつかの措置を講じたが、現在は措置もあるため、パリで開催中のレビュー会議に大きな期待を抱くべきではないと述べた。 FATFがパキスタンをグレーリストからすぐに削除しないようにする必要があります。タラット・マズード中尉（retd）は、FATFは、パキスタンが禁止された組織に対してより厳しい行動を取る必要があるとの見解であると述べた。彼は、パキスタンにはマネーロンダリングやテロ資金供与に反対する措置を講じている機関があるが、新しい法律を実施する時間はまだあると付け加えた。元投資委員会のハルーン・シャリフ会長によると、FATFレビューチームはコロナウイルスのためにパキスタンに来ることができなかったので、国際機関はパキスタンをグレーリストに残す権利を持っています。ハルーン・シャリフは、パキスタンがとった措置がどの程度実施されているかについて、FATFレビューチームはコロナウイルスのために来ることができなかったパキスタンに来なければならなかったと言いました。したがって、パキスタンはレビューが不足しているため、しばらくの間グレーリストにとどまることができます。
