欧州委員会は弱い金融システムを持つ23カ国のリストを発表しました
ブリュッセル…ニュースタイム
欧州委員会は、パキスタン、中東の多くの国々を含む第三世界の23カ国のリストを採択しました。これらの国々と共に、マネーロンダリングやテロ対策の枠組みに戦略的な欠陥があります。このリストの目的は、EUの金融システムによるマネーロンダリングおよびテロの金融リスクを保護することです。新しいリストに含まれる国は、アフガニスタン、アメリカ領サモア、バハマ、ボツワナ、朝鮮民主主義人民共和国、エチオピア、ガーナ、グアム、イラン、イラク、リビア、ナイジェリア、パキスタン、パナマ、プエルトリコ、スリランカ、シリア、トリニダードを含みます。上場の結果、トバゴ、チュニジア、米領バージン諸島、およびイエメンは、EUのマネーロンダリング法の対象となる銀行およびその他の組織は、疑わしい疑惑を改善するために、必然的にその国のサードパーティの第三国および金融機関に関連する金融および関連金融サービスを行う必要があります。識別。しかし、チェックする必要があります。新しい方法に基づくと、これは2018年7月の5回目の金銭取引に対する最高品質の反乱を反映しています。このリストはより深い分析の後に設定されました。
